El SAT no descansa.
AVÍSA tampoco.
Expedientes, monitoreo, alertas y avisos UIF para todas las Actividades Vulnerables en México.
Centraliza tu cumplimiento PLD en una sola plataforma, con evidencia lista para auditoría y control de operaciones, avisos e informes.
Una plataforma para todas tus obligaciones PLD
AVÍSA cubre todas las Actividades Vulnerables del Art. 17 LFPIORPI. No importa tu giro — si tienes obligaciones PLD, AVÍSA las centraliza.
Si realizas una Actividad Vulnerable, eres Sujeto Obligado
La LFPIORPI (Art. 17) establece obligaciones de identificación, presentación de avisos a la UIF y conservación de expedientes por al menos 5 años para todas las Actividades Vulnerables. El incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas cuya magnitud varía según la actividad, la infracción y su gravedad.
Ver cómo te protegemos →Cómo funciona AVÍSA
Cumplir con PLD sin depender de hojas de cálculo, recordatorios manuales o expedientes dispersos.
Registra tu actividad vulnerable
Selecciona la actividad que realizas y configura los datos básicos de tu operación.
Integra clientes y expedientes
Centraliza documentos, información de identificación y evidencia de cumplimiento de cada cliente.
Registra operaciones
Lleva control de montos, fechas, actividades, clientes y acumulados en tiempo real.
Monitorea alertas
Detecta operaciones relevantes, expedientes incompletos, vencimientos y movimientos que requieren seguimiento.
Prepara avisos e informes
Organiza la información necesaria para avisos UIF e informes en cero con evidencia lista.
Conserva evidencia
Mantén trazabilidad documental lista para auditoría, revisión interna o visita de verificación.
Diseñado para todas las Actividades Vulnerables
20 actividades cubiertas. Una sola plataforma. Cumplimiento siempre en orden.
Cumplir no debería depender de Excel
AVÍSA reúne todo el flujo de cumplimiento en una sola plataforma: clientes, expedientes, operaciones, monitoreo, alertas, avisos, informes y evidencia.
Expedientes completos
Centraliza documentación, identificación del cliente, evidencia y seguimiento de cada operación.
Monitoreo de operaciones
Lleva control de operaciones, montos, acumulados, fechas y actividades registradas.
Alertas de cumplimiento
Recibe avisos cuando una operación requiere revisión, seguimiento o preparación de aviso UIF.
Avisos UIF e informes en cero
Prepara avisos e informes con información organizada y lista para presentación al SAT.
Evidencia para auditoría
Conserva respaldo documental y trazabilidad para revisiones internas o visitas de verificación.
Control por actividad
Administra diferentes Actividades Vulnerables desde una sola cuenta, con módulos adaptados a cada giro.
Diseñado para Sujetos Obligados en México
AVÍSA está diseñada para personas físicas, empresas, profesionistas, despachos y organizaciones que realizan Actividades Vulnerables y necesitan cumplir con obligaciones PLD.
Desarrolladores inmobiliarios
Venta y desarrollo de bienes raíces que supera umbrales UIF.
Arrendadores e inmobiliarias
Renta de inmuebles residenciales y comerciales con obligación de identificación.
Comercializadores de vehículos
Compraventa de autos, motos, aeronaves y embarcaciones.
Joyerías y metales preciosos
Comercio de joyas, relojes, metales y piedras con umbral de aviso.
Prestamistas y empresas de mutuo
Otorgamiento de crédito con intereses fuera del sistema financiero.
Despachos y servicios profesionales
Fideicomisos, constitución de empresas y operaciones financieras por tercero.
Notarías y corredurías públicas
Fe pública en transmisión de inmuebles, poderes y contratos.
Operadores de activos virtuales
Intercambio y custodia de criptomonedas y tokens digitales.
Donatarias y OSC
Asociaciones que reciben donativos y están sujetas a reporte UIF.
Empresas de blindaje y custodia
Blindaje de vehículos y traslado de valores y efectivo.
Galerías y comercio de arte
Subasta y comercialización de obras de arte y antigüedades.
Juegos, sorteos y comercio exterior
Actividades con umbral o identificación obligatoria sin importar monto.
Monitoreamos el acumulado de 6 meses
La ley no solo mira cada operación por separado. Si realizas varias operaciones con el mismo cliente y la suma en 6 meses rebasa el umbral, tienes que avisar a la UIF — aunque ninguna operación individual lo rebase.
La mayoría de Sujetos Obligados lo ignora y se expone a multas. AVÍSA lo monitorea en tiempo real y te alerta el momento exacto en que cruzas el umbral.
Tu información, blindada
AVÍSA organiza información sensible bajo una estructura segura, trazable y controlada.
Control de accesos
Roles y permisos por usuario. Cada operador ve solo lo que le corresponde.
Historial de actividad
Registro de acciones, cambios y seguimiento. Trazabilidad completa.
Aislamiento por Sujeto Obligado
Cada cuenta vive en su propio espacio aislado. Imposible cruzar datos entre clientes.
Expedientes organizados
Documentación clasificada por cliente, operación y actividad vulnerable.
Evidencia centralizada
Información lista para auditoría o revisión de la autoridad en cualquier momento.
Respaldo documental
Archivos y registros conservados 5 años conforme al Art. 18 LFPIORPI.
Tu cumplimiento PLD en orden,
desde el primer día.
Centraliza expedientes, monitorea operaciones y prepara avisos UIF e informes en cero para todas tus Actividades Vulnerables.
Cumple con certeza. Opera con confianza.
Solicitar demoAVÍSA no sustituye la responsabilidad del Sujeto Obligado ni representa a una autoridad. Es una plataforma de apoyo para organizar, monitorear y gestionar obligaciones de cumplimiento PLD.